“你好，最近我儿子结婚，我要取钱……”银行柜台前，一场看似普通的取现业务，竟牵出一个庞大的洗钱犯罪团伙。近日，江岸公安依托警银联动机制，历经60个日夜连续奋战，跨城追踪溯源，一举捣毁涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获23名犯罪嫌疑人。
异常取现，以"儿子结婚"为幌子引关注
3月5日，来自广西的何某，以"儿子结婚取彩礼"为由，到武汉某银行欲取现20万元。银行工作人员发现，何某的银行卡前一日余额仅剩几百元，却突然转入巨额资金，且何某神情慌张、眼神躲闪。银行迅速启动警银联动机制报警。与此同时，另一银行也通报外省客户曹某以相同话术申请大额取现。
武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警周杰接到线索后，争分夺秒展开研判，通过分析资金流向和账户数据，确定两人账户异常且涉及多起电诈案件。民警们迅速行动，联系竹叶山派出所（现称花桥街派出所）警力支援抓捕。
当日11时许，何某在银行柜台前被当场控制。在银行周边排查时，一辆外地出租车引起民警注意，司机神色紧张、匆忙藏匿物品，民警果断上前将其控制，现场查获现金5万元。同日，曹某也被成功逮捕，两人银行卡内的55万余元不明资金被及时冻结。
抽丝剥茧，日夜攻坚破困局
审讯中，何某、曹某供述，其受“扶贫专项资金取现可获百万奖励”的诱惑，从外地前往仙桃集结后转赴武汉作案。民警秦杨帆凭借丰富经验，敏锐判断这是典型的洗钱诈骗套路，背后或隐藏完整犯罪链条。
此后一个多月，专案组民警开启“5+2”“白加黑”工作模式。他们白天走访摸排，夜晚分析研判。3月11日，根据线索抓获盯梢司机王某。王某供述，通过冒充“扶贫”人员发布任务，诱骗他人异地取现。
随着调查深入，一个扎根仙桃市的洗钱犯罪团伙悄然浮出水面。团伙核心人物付某系有犯罪前科的网逃人员，反侦查意识极强，极少露面，还要求成员频繁更换据点和联系方式，给追查工作带来巨大挑战。民警们不惧困难，连续多日在仙桃等地走访摸排，顶着压力攻坚克难，不放过任何蛛丝马迹。经过日夜攻坚，逐步摸清了团伙的组织架构，发现了其在仙桃有数个窝点。
精准收网，彻夜蹲守终破全案
“仙桃某酒店有可疑POS机交易！"4月1日，民警循线追踪至仙桃某酒店，发现有人使用POS机进行可疑大额转账，随即展开突击检查，抓获以张某为首的4名洗钱人员。
4月6日，获悉团伙核心成员潘某、朱某购买前往哈尔滨的车票企图逃窜，反诈中心立即启动应急机制，12名警力分赴汉口火车站、出城卡口、仙桃乡镇要道设伏。经过数小时紧张守候，成功在火车站候车区抓获潘某、朱某，并在仙桃同步捣毁多个犯罪窝点，抓获曾某等多名骨干成员，并获悉团伙头目付某藏匿小区地址。
“房门安装的是电子锁，强行破门可能会让付某销毁证据。”4月7日深夜，民警在付某小区彻夜蹲守，保持高度警惕。次日凌晨5时许，当付某开门取外卖时，埋伏在门外的民警果断出击将其擒获。仅1小时后，团伙司机李某也在逃亡途中落网。
面对铁证，以付某为首的洗钱犯罪团伙如实供述其违法经过。至此，该洗钱犯罪团伙被摧毁，23名嫌疑人落网，80余万元资金被查控，民警预警劝阻避免群众损失100余万元。
目前，犯罪嫌疑人已被江岸警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
融媒体记者：罗晖
通讯员：肖继如 吴逸飞
编辑：沈佩枫
来源：武汉广播电视台